Дата розміщення: 27.04.2018

Річний звіт за 2017 рік

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X  
Дата проведення 29.04.2017
Кворум зборів** 100
Опис Питання порядку денного та результати їх розгляду:

1. Обрання лiчильної комiсiї. [Обрати лiчильну комiсiю у складi: голова – Сiнянський Iгор Володимирович, член – Головань Олена Олексiївна];

2. Звiт наглядової ради за 2016 р. [Звiт наглядової ради за 2016 р. прийняти до вiдома.];

3. Звiт Директора товариства про результати дiяльностi Товариствав 2016 р. та основнi напрямки дiяльностi в 2017 роцi. [Звiт Директора товариства про результати дiяльностi Товариства в 2016 р. прийняти до вiдома, основнi напрямки дiяльностi в 2017 роцi, запропонованi директором затвердити.];

4.Звiт Ревiзiйної комiсiї про результати фiнансово-господарської дiяльностi в 2016 р. та затвердження її висновку. [Затвердити звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї щодо вiдповiдностi фiнансово-господарчих операцiй Товариства в 2016 р. чинному законодавству України та достовiрностi рiчної фiнансової звiтностi.];

5. Затвердження рiчної звiтностi Товариства за 2016 р. [Затвердити рiчну звiтнiсть Товариства за 2016 рiк.];

6. Про розподiлу прибуткiв(порядок покриття збиткiв) та дивiденди Товариства за 2016 рiк. [Доручити директору Товариства здiйснити заходи щодо зменшення збиткiв Товариства. Дивiденди за 2016 рiк не нараховувати та не виплачувати.]

Пропозицiї до перелiку питань до порядку денного не подавались.


___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.

Вид загальних зборів* чергові позачергові
  X
Дата проведення 12.12.2017
Кворум зборів** 100
Опис Питання порядку денного та результати їх розгляду:

1. Обрання лiчильної комiсiї загальних зборi [Обрати лiчильну комiсiю у складi: голова лiчильної комiсiї – Сiнянський Iгор Володимирович, члени - Головань Олена Олексiївна i Сорокiна Тетяна Анатолiївна.];.

2. Обрання голови та секретаря загальних зборi [Обрати головою загальних зборiв акцiонерiв Шатохiна Анатолiя Степановича, секретарем – Шатохiна Юрiя Анатолiйовича.];

3. Про приведення дiяльностi Товариства у вiдповiднiсть до вимог Закону України "Про акцiонернi Товариства": визначення типу акцiонерного Товариства, затвердження нового найменування Товариства та Статуту в новiй редакцiї. [1) Визначити тип Товариства: Приватне акцiонерне товариство.; 2) Затвердити нове найменування у такiй редакцiї: повне найменування: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВОСТОК; СКОРОЧЕНЕ НАЙМЕНУВАННЯ: АТ "ВОСТОК".; 3) Внести змiни до Статуту Товариства шляхом викладення статуту у новiй редакцiї та затве-рдити Статут Товариства в повному обсязi в редакцiї, запропонованiй наглядовою радою. 4) Визначити, що нова редакцiя Статуту набуває чинностi для третiх осiб з дати її державної реєстрацiї, а для Товариства з дати затвердження протоколу про пiдсумки голосування.];

4. Затвердження нової редакцiї внутрiшнiх положень Товариства: Про Загальнi збори, Про Наглядову раду, Про виконавчий орган; Про Ревiзiйну комiсiю. [Затвердити новi редакцiї внутрiшнiх положень Товариства: Про Загальнi збори, Про Наглядову раду, Про виконавчий орган, Про Ревiзiйну комiсiю.];

5. Про припинення повноважень та обрання голови виконавчого органу Товариства.[Припинити повноваження чинного голови виконавчого органу Товариства 12 грудня 2017р. та обрати директором Товариства Бондаренко Сергiя Володимировича на невизначений термiн - до переобрання; визначити, що вiн набуває повноважень директора 13 грудня 2017 року.];

6. Про державну реєстрацiю нової редакцiї Статуту Товариства, надання повноважень щодо пiдписання нової редакцiї статуту та протоколу зборiв. [Виконавчому органу забезпечити надання документiв для проведення державної реєстрацiї нової редакцiї статуту Товариства згiдно з чинним законодавством.
Доручити та надати вiдповiднi повноваження пiдписати нову редакцiю статуту Товариства та протокол цих зборiв головi зборiв Шатохiну Анатолiю Степановичу i секретарю – Шатохiну Юрiю Анатолiйовичу, пiдписи яких засвiдчити згiдно чинному законодавству.];

7. Про внесення змiн до ЄДР юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприємцiв та громадських формувань. [Доручити директору Товариства Бондаренко С.В. внести змiни до ЄДР юридичних осiб, фiзичних осiб пiдприємцiв та громадських формувань щодо iнформацiї про Товариство.];


8. Про виконання обов’язкiв, обраними на чергових загальних зборах акцiонерiв 29.04.2016 р., членами наглядової ради та ревiзiйної комiсiї Товариства до закiнчення строку повноважень, на який їх було обрано. [Встановити, що члени наглядової ради та ревiзiйної комiсiї Товариства, обранi загальними зборами 29.04.2016 р., продовжують здiйснювати свої повноваження до дати 29.04.2019 року, встановленої рiшенням про їх обрання.];

Пропозицiї до перелiку питань до порядку денного не подавались.

Збори iнiцюйованi наглядовою радою.


___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.