Дата розміщення: 27.04.2017

Річний звіт за 2016 рік

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X  
Дата проведення 29.04.2016
Кворум зборів** 100
Опис Питання порядку денного та результати їх розгляду:

1.Обрання лiчильної комiсiї. [Обрати лiчильну комiсiю у складi: голова – Сiнянський I. В., член – Сафронова О. Г., Собина Ю.М.];

2.Звiт наглядової ради. [Прийняти до вiдома Звiт наглядової ради ];

3.Звiт Директора товариства про результати дiяльностi Товариства в 2015 р. та основнi напрямки дiяльностi в 2016 роцi. [Прийняти до вiдома Звiт директора, затвердити основнi напрямки дiяльностi Товариства в 2016 роцi, запропонованi директором.];

4.Звiт Ревiзiйної комiсiї про результати фiнансово-господарської дiяльностi в 2015 р. та затвердження її висновку. [Затвердити звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї ];

5.Затвердження рiчної звiтностi Товариства за 2015 р. [Затвердити];

6.Затвердження розподiлу прибуткiв(покриття збиткiв) та розмiру дивiдендiв Товариства за 2015 рiк. [Доручити директору пiдготувати протягом 2016р. заходи щодо покриття збиткiв Товариства. За результатами дiяльностi Товариства в 2015 р. дивiдендiв не нараховувати.];

7.Обрання Наглядової ради Товариства. [Переобрати Наглядову раду у складi: Шатохiн Анатолiй Степанович, Шатохiн Юрiй Анатолiйович];

8.Обрання Ревiзiйної комiсiї Товариства.[Переобрати Ревiзiйну комiсiю у складi: Михайленко Iван Петрович, Михайленко Лiдiя Петрiвна];

9.Затвердження умов цивiльно-правових договорiв з членами Наглядової ради та Ревiзiйної комiсiї, визначення особи, яка уповноважується на пiдписання цих договорiв. [Затвердити умови цивiльно-правових договорiв з членами Наглядової ради та Ревiзiйної комiсiї, уповноважити директора Шатохiна Євгена Анатолiйович на пiдписання цих договорiв];

10.Попереднє затвердження значних угод, що можуть вчинятися Товариством протягом року.
[1)Попередньо схвалити вчинення значних угод(и), якi(а) можуть(е) вчинятись Товариством протягом року з дати прийняття цього рiшення.
2) Встановити, що гранична вартiсть значних угод(и), якi(а) можуть(е) вчинятись товариством з дати прийняття цього рiшення до дати наступних чергових загальних зборiв акцiонерiв, складає не бiльше 300(триста) вiдсоткiв вартостi активiв за даними рiчної фiнансової звiтностi Товариства на кiнець 2015 року.
3) Надати директору Шатохiну Євгенiю Анатолiйовичу повноваження щодо пiдписання цих угод(и) за умови попереднього узгодження вiдповiдного правочину(правочинiв) наглядовою радою товариства.];

11.Про змiну типу Товариства, перейменування, затвердження нової редакцiї Статуту Товариства та її державну реєстрацiю. [Доручити Наглядовiй радi доопрацювати питання Про змiну типу Товариства, перейменування, затвердження нової редакцiї Статуту Товариства та її державну реєстрацiю.];

12.Затвердження нової редакцiї внутрiшнiх положень Товаритства: Про Загальнi збори, Про Наглядову Раду, Про виконавчий орган, Про Ревiзiйну комiсiю. [Доручити Наглядовiй радi доопрацювати питання шодо Затвердження нової редакцiї внутрiшнiх положень Товаритства ].

Пропозицiї до перелiку питань до порядку денного не подавались.


___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.