Дата розміщення: 29.04.2016

Річний звіт за 2015 рік

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X  
Дата проведення 30.04.2015
Кворум зборів** 100
Опис Питання порядку денного та результати їх розгляду:

1. Обрання лiчильної комiсiї [Обрати запропонований склад лiчильної комiсiї];

2. Звiт наглядової ради [Прийняти до вiдома Звiт наглядової ради Товариства про результати дiяльностi в 2013, 2014 роках];

3. Звiт Директора товариства про результати дiяльностi Товариства в 2013,2014 роках та основнi напрямки дiяльностi в 2015 роцi [Прийняти до вiдома Звiт директора Товариства про результати дiяльностi Товариства в 2013,2014 роках i затвердити основнi напрямки дiяльностi Товариства в 2015 роцi, запропонованi директором];

4. Звiт Ревiзiйної комiсiї про результати фiнансово-господарської дiяльностi в 2013,2014 роках та затвердження її висновку [Затвердити звiт та висновки Ревiзiйної комiсiїа щодо вiдповiднiстi фiнансово-господарчих операцiй Товариства в 2013, 2014 роках чинному законодавству України та достовiрностi рiчної фiнансової звiтностi за 2013, 2014 роки];

5. Затвердження рiчної звiтностi Товариства за 2013, 2014 роки [Затвердити рiчну звiтнiсть Товариства за 2013,2014 роки];

6. Затвердження розподiлу прибуткiв(покриття збиткiв) та розмiру дивiдендiв Товариства за 2013,2014 роки [Доручити директору пiдготувати протягом 2015р. заходи щодо покриття збиткiв Товариства. За результатами дiяльностi Товариства в 2013,2014 роках дивiдендiв не нараховувати];

7. Попереднє затвердження значних угод, що можуть вчинятися Товариством протягом року [1) Попередньо схвалити вчинення значних угод(и), якi(а) можуть(е) вчинятись Товариством протягом року з дати прийняття цього рiшення. 2) Встановити, що гранична вартiсть значних угод(и), якi(а) можуть(е) вчинятись товариством з дати прийняття цього рiшення до дати наступних чергових загальних зборiв акцiонерiв, складає не бiльше 300(триста) вiдсоткiв вартостi активiв за даними рiчної фiнансової звiтностi Товариства на кiнець 2012 року. 3) Надати директору Шатохiну Євгенiю Анатолiйовичу повноваження щодо пiдписання цих угод(и) за умови попереднього узгодження вiдповiдного правочину(правочинiв) наглядовою радою товариства];

8. Про перейменування, затвердження нової редакцiї Статуту Товариства та її державну реєстрацiю [Визначити тип Товариства, як публiчне i затвердити нове найменування Товариства- ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВОСТОК", затвердити нову редакцiю статуту ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВОСТОК" i доручити та надати всi необхiднi повноваження Шатохiну Євгенiю Анатолiйовичу пiдписати нову редакцiю Статуту Товариства];

9. Про обрання директора Товариства [Обрати(переобрати) директорм Товариства Шатохiна Євгенiя Анатолiйовича на п'ять рокiв до 30.04.2020 року].

Пропозицiї до перелiку питань до порядку денного не подавались.


___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.