Дата розміщення: 27.05.2014

Річний звіт за 2013 рік

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X  
Дата проведення 26.04.2013
Кворум зборів** 85.92
Опис Перелiк питань, рiшення з яких прийнятi загальними зборами:
1. Обрання лiчильної комiсiї. (Обрати лiчильну комiсiю у складi: голова - Сiнянський Iгор Володимирович, член - Головань Олена Олексiївна); 2. Звiт Наглядової Ради . (Прийняти до вiдома Звiт наглядової ради Товариства про результати дiяльностi в 2012 роцi); 3. Звiт Директора товариства про результати дiяльностi Товариства в 2012 р. та основнi напрямки дiяльностi в 2013 роцi. (Прийняти до вiдома Звiт директора Товариства i затвердити основнi напрямки дiяльностi Товариства в 2013 роцi, запропонованi директором); 4. Звiт Ревiзiйної комiсiї про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2012 р. та затвердження її висновку. (Затвердити звiт та висновки Ревiзiйної комiсiїа щодо вiдповiднiстi фiнансово-господарчих операцiй Товариства в 2012 роцi чинному законодавству України та достовiрностi рiчної фiнансової звiтностi); 5. Затвердження рiчної звiтностi Товариства за 2012 р (Затвердити рiчну звiтнiсть Товариства за 2012 рiк). 6. Затвердження розподiлу прибуткiв(покриття збиткiв) та розмiру дивiдендiв Товариства за 2012 р . (Доручити директору пiдготувати протягом 2013р. заходи щодо покриття збиткiв Товариства. За результатами дiяльностi Товариства в 2012 роцi дивiдендiв не нараховувати); 7. Попереднє затвердження значних угод, що можуть вчинятися Товариством протягом 2013 року. (Попередньо схвалити вчинення значних угод(и), якi(а) можуть(е) вчинятись Товариством з дати прийняття цього рiшення до кiнця поточного року. Встановити, що гранична сукупна вартiсть значних угод(и), якi(а) можуть(е) вчинятись товариством з дати прийняття цього рiшення до дати наступних чергових загальних зборiв акцiонерiв, складає не бiльше 300(триста) вiдсоткiв вартостi активiв за даними рiчної фiнансової звiтностi Товариства на кiнець 2012 року. Надати директору Шатохiну Євгенiю Анатолiйовичу повноваження щодо пiдписання цих угод(и) за умови попереднього узгодження вiдповiдного правочину(правочинiв) наглядовою радою товариства). Пропозицiї до перелiку питань до порядку денного не подавались.


___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.