Річний звіт за 2012 рік
8. Інформація про загальні збори акціонерів
Вид загальних зборів* | чергові | позачергові |
---|---|---|
X | ||
Дата проведення | 20.04.2012 | |
Кворум зборів** | 85.92 | |
Опис | ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВОСТОК" ПРОТОКОЛ № 2012/1 ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРIВ АКЦIОНЕРIВ Харкiвська обл.., Cмт.Золочiв 20 квiтня 2012 р. Початок зборiв: 20.04.2012 о 14-00 Закiнчення зборiв: 20.04.2012 15-30 Збори проводяться в очнiй формi Голова зборiв - Шатохiн А.С. Секретар - Шатохiн Є.А. На момент проведення зборiв статутний капiтал Товариства становить 515 000,00 грн., що роздiлений на 2 060 000 штук простих iмених акцiй номiнальною вартiстю 0,25 грн. кожна. Всi акцiї Товариства на момент проведення Загальних зборiв розмiщенi серед акцiонерiв Товариства. Таким чином, до визначення кворуму прийнятi 2 060 000 штук голосуючих акцiй Товариства, що надають право голосу iз всiх питань компетенцiї за-гальних зборiв. Реєстрацiя акцiонерiв проведена за перелiком акцiонерiв, якi мають право на участь у зборах, складеному на дату облiку 13.04.2012 у вiдповiдностi до зведеного облiкового реєстру власникiв цiнних паперiв Товариства станом на 13.04.2011, наданому депозитарiєм ПАТ "Нацiональний депозитарiй України", Вих.№ 12176зв вiд 13.04.2012. Реєстрацiйна комiсiя у складi: голова- Сiнянський Iгор Володимирович, член - Головань Олена Олексiївна, призначена наглядовою радою (протокол № н2012-1, вiд 07.03.2012) провела реєстрацiю учасникiв Зага-льних зборiв. Результати реєстрацiї: -загальна кiлькiсть осiб, включених до перелiку(реєстру) акцiонерiв, якi мають право на участь у зборах: 214; - загальна кiлькiсть акцiонерiв (їх представникiв), якi зареєструвалися для участi у зборах: три.(Перелiк додається до протоколу зборiв); - загальна кiлькiсть голосiв акцiонерiв - власникiв голосуючих акцiй товариства, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах: 1770051 штук ; - вiдсоток голосуючих акцiй, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах 85,92 % вiд загальної кiлькостi голосiв. Вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства" та Статуту кворум досягнуто, черговi Загальнi збори акцiонерiв правомочнi та мають право приймати рiшення по всiм питанням порядку денного. Збори на пiдставi протоколу реєстрацiйної комiсiї про наявнiсть кворуму визнаються правомочними i оголошуються вiдкритим. Голова наглядової ради Шатохiн А.С вiдкрив збори i проiнформувави, що про проведення 20.04.2012 р. Загальних зборiв акцiонерiв ВАТ "ВОСТОК" та їх порядок денний акцiонери Товариства були проiнформованi вiдповiдно до законодавства: персонально - письмовими запрошеннями та публiкацiєю в пресi. Пропозицiй щодо включення додаткових питань до оголошеного порядку денного не надходило. Порядок денний зборiв: 1. Затвердження лiчильної комiсiї, голови та секретаря зборiв. 2. Звiт наглядової ради. 3. Звiт виконавчого органу товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi в 2011 р. та основнi напрямки дiяльностi в 2012 роцi. 4. Звiт Ревiзiйної комiсiї та затвердження її висновку. 5. Затвердження рiчної звiтностi Товариства за 2011 рiк. 6. Затвердження розподiлу прибуткiв(збиткiв) та розмiру дивiдендiв Товариства за 2011 р . 7. Про визначення типу та перейменування Товариства. 8. Про внесення змiн та доповнень (затвердження нової редакцiї) Статуту Товариства та їх державну реєстрацiю. 9. Затвердження умов договорiв iз членами Наглядової ради, Ревiзiйної комiсiї та визначення особи, повноважної пiдписати цi договори з боку Товариства. Збори перейшли до розгляду питань порядку денного. Голосування по всiм питанням порядку денного проводиться бюлетенями. Перше питання порядку денного : Затвердження лiчильної комiсiї, голови та секретаря зборiв. Слухали Шатохiна А.С., який доповiв про пропозицiю наглядової ради щодо робочих органiв зборiв. Питання проголосовано. Пiдрахунок голосiв по питанню обрання лiчильної комiсiї здiйснює наглядова рада, голосувння проводиться бюлетенями 1.1. Результати голосування: ("за" - 1770051 голосiв (100% учасникiв зборiв), "Проти","Утримались", "Не голосували", "Визнанi не дiйсними"- не має). Прийнято рiшення: Затвердити лiчильну комiсiю у складi: голова - Сiнянський Iгор Володимирович, член - Головань Олена Олексiївна, член - Солдатов Сергiй Вiкторович. Пiдрахунок голосiв по всiм наступним питанням здiйснює лiчильна комiсiя. Складений протокол про пiдсумки голосування №1.2. Голосувння проводиться бюлетенями 1.2. Результати голосування: "За" - 1770051 голосiв, (100 % учасникiв зборiв), "Проти", "Утримались"-не має. Прийнято рiшення: Затвердити Головою зборiв - Шатохiна Анатолiя Степановича, секретарем зборiв Шато-хiна Євгена Анатолiйовича. Друге питання порядку денного: Звiт наглядової ради. Слухали: Звiт голови наглядової ради. Шатохiна А.С., який доповiв про роботу наглядової ради в 2011 р. Голосування проведене бюлетенями № 2. Результати голосування: "За" - 1770051 голосiв, (100 % учасникiв зборiв), "Проти", "Утримались"-не має. Прийнято рiшення: Прийняти до вiдома Звiт наглядової ради Товариства. Третє питання Порядку денного: Звiт виконавчого органу товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi в 2011 р. та основнi напрямки дiяльностi в 2012 роцi. Слухали: Звiт директора Шатохiна Є.А., який доповiв про результати роботи Товариства в 2011 роцi i плани на поточний рук. Голосування проведене бюлетенями № 3. Результати голосування: "За" - 1770051 голосiв, (100 % учасникiв зборiв), "Проти", "Утримались"-не має. Прийнято рiшення: Прийняти до вiдома Звiт директора Товариства i затвердити основнi напрямки дiяльностi Това-риства в 2012 роцi, запропонованi директором. Четверте питання Порядку денного: Звiт Ревiзiйної комiсiї про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2011 р. та затвердження її висновку. Слухали: Звiт Голови Ревiзiйної комiсiї Михайленко I.П. про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2011 р. та висновок щодо достовiрностi рiчної звiтностi. Голосувння проводиться бюлетенями №4. Результати голосування: "За" - 1770051 голосiв, (100 % учасникiв зборiв), "Проти", "Утримались"-не має. Прийнято рiшення: Затвердити звiт та висновки Ревiзiйної комiсiїа щодо вiдповiднiстi фiнансово-господарчих опе-рацiй Товариства в 2011 роцi чинному законодавству України та достовiрностi рiчної фiнансової звiтностi. П'яте питання Порядку денного: Затвердження рiчної звiтностi Товариства за 2011 рiк. Слухали: головного бухгалтера Сiнянського I. В., який доповiв про основнi показники дiяльностi за 2011 рiк та про позитивний висновок незалежного аудитора щодо звiтностi Товариства за 2011 рiк. Голосувння проводиться бюлетенями №5. Результати голосування: "За" - 1770051 голосiв, (100 % учасникiв зборiв), "Проти", "Утримались"-не має. Прийнято рiшення: Затвердити рiчну звiтнiсть Товариства за 2011 р. Шосте питання Порядку денного: Затвердження розподiлу прибуткiв(збиткiв) та розмiру дивiдендiв Товариства за 2011 р . Слухали: директора Шатохiна Є.А. з пропозицiєю, яка була узгоджена з наглядовою радою, спрямувати прибуток, отриманий Товариством в 2011 роцi в основному за рахунок переоцiнки основних засобiв, на по-повнення вартостi необоротних активiв, дивiдендiв не нараховувати. Голосувння проводиться бюлетенями №6. Результати голосування: "За" - 1770051 голосiв, (100 % учасникiв зборiв), "Проти", "Утримались"-не має. Прийнято рiшення: спрямувати прибуток, отриманий Товариством в 2011 роцi, на поповнення вартостi необоротних активiв, дивiдендiв за результатами дiяльностi в 2011 роцi не нараховувати. Сьоме питання Порядку денного: Про визначення типу та перейменування Товариства. Слухали: директора Шатохiна Є.А. Голосувння проводиться бюлетенями №7. Результати голосування: "За" - 1770051 голосiв, (100 % учасникiв зборiв), "Проти", "Утримались"-не має. Прийнято рiшення: Визначити тип Товариства: Публiчне акцiонерне Товариство та затвердити нове наймену-вання Товариства: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВОСТОК". Восьме питання Порядку денного: Про внесення змiн та доповнень (затвердження нової редакцiї) Статуту Товариства та їх державну реєстрацiю. Слухали: голову наглядової ради. Шатохiна А.С., який зачитав нову редакцiю статуту Товариства, розроблену вiдповiдно до вимог Закону України "Про акцiонернi Товариства", i запропонував її затвердити. Голосувння проводиться бюлетенями №8. Результати голосування: "За" - 1770051 голосiв, (100 % учасникiв зборiв), "Проти", "Утримались"-не має. Прийнято рiшення: Затвердити нову редакцiю статуту ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВОСТОК" i доручити та на-дати всi необхiднi повноваження Шатохiну Євгенiю Анатолiйовичу пiдписати нову редакцiю Статуту Товариства. Дев'яте питання Порядку денного: Затвердження умов договорiв iз членами Наглядової ради, Ревiзiйної комiсiї та визначення особи, повноважної пiдписати цi договори з боку Товариства Слухали:Голова зборiв запропонував визначити умови роботи членiв наглядової ради i Ревiзiйної комiсiї на безоплатнiй основi. Голосування проведено бюлетнями №9. Результати голосування: "За" - 1770051 голосiв, (100 % учасникiв зборiв), "Проти", "Утримались"-не має. Прийнято рiшення: Затвердити умови договорiв iз членами Наглядової Ради i Ревiзiйної комiсiї на безоплатнiй основi, уповноважити директора Шатохiна Є.А. пiдписати цi договори з боку Товариства. Голова зборiв оголосив протокол про пiдсумки голосування по всiм питанням порядку денного (Додається до протоколу зборiв). Збори оголошуються закритими. Голова Зборiв ___________________________ Шатохiн А.С. Секретар зборiв __________________________ Шатохiн Є.А. "Засвiдчую" Директор __________________________ Шатохiн Є.А. М.п. Пропозицiї до перелiку питань до порядку денного не подавались. |