АТ "Восток"

Річний звіт за 2011 рік

Інформація про збори акціонерів

Інформація про загальні збори акціонерів

Вид зборів	позачергові
Дата проведення	11.11.2011
Кворум зборів**	85.9200000
Питання порядку денного:	ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО <ВОСТОК> П Р О Т О К О Л № 2011I2 ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРIВ АКЦIОНЕРIВ Харкiвська обл.., Cмт.Золочiв 11 листопада 2011 р. Час початку зборiв: 14-00 Збори проводяться в очнiй формi Голова зборiв - Шатохiн А.С. Секретар - Шатохiн Є.А. На момент проведення зборiв статутний капiтал Товариства становить 515 000,00 грн., що роздi-лений на 2 060 000 штук простих iмених акцiй номiнальною вартiстю 0,25 грн. кожна. Всi акцiї Товарист-ва на момент проведення Загальних зборiв розмiщенi серед акцiонерiв Товариства. Таким чином, до визначення кворуму прийнятi 2 060 000 штук голосуючих акцiй Товариства, що надають право голо-су iз всiх питань компетенцiї загальних зборiв. Реєстрацiя акцiонерiв проведена за перелiком акцiонерiв, якi мають право на участь у зборах, складеному на дату облiку 07.11.2011 у вiдповiдностi до зведеного облiкового реєстру власникiв цiнних паперiв Товариства станом на 07.11.2011, наданому депозитарiєм ПАТ "Нацiональний депозитарiй України", Вих.№ 762033 вiд 07.11.11. Реєстрацiйна комiсiя у складi: голова- Сiнянський Iгор Володимирович, член - Головань Олена Олексiївна провела реєстрацiю учасникiв Загальних зборiв. Результати реєстрацiї: -загальна кiлькiсть осiб, включених до перелiку(реєстру) акцiонерiв, якi мають право на участь у зборах: 216; - загальна кiлькiсть акцiонерiв (їх представникiв), якi зареєструвалися для участi у зборах: 5(п'ять); - загальна кiлькiсть голосiв акцiонерiв - власникiв голосуючих акцiй товариства, якi за-реєструвалися для участi у загальних зборах: 1770051 штук ; - вiдсоток голосуючих акцiй, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах 85,92 % вiд загальної кiлькостi голосiв. Вiдповiдно до Закону України <Про акцiонернi товариства> та Статуту кворум досягнуто, черговi Загальнi збори акцiонерiв правомочнi та мають право приймати рiшення по всiм питанням порядку ден-ного. Голова наглядової ради Шатохiн А.С вiдкрив збори i проiнформувави, що про проведення 11.11.2011 р. Загальних зборiв акцiонерiв ВАТ <ВОСТОК> та їх порядок денний акцiонери Товариства були проiнформованi вiдповiдно до законодавства: персонально - письмовими запрошеннями та пуб-лiкацiєю в пресi. Пропозицiй щодо включення додаткових питань до оголошеного порядку денного не надходило. Порядок денний зборiв: 1. Затвердження лiчильної комiсiї, голови та секретаря зборiв. 2. Про приведення дiяльностi Товариства у вiдповiднiсть до вимог закону України "Про акцiонернi товариства": 2.1. Визначення типу акцiонерного Товариства. 2.2. Про змiну найменування Товариства. 2.3. Про затвердження та державну реєстрацiю нової редакцiї Статуту Товариства. 2.4. Затвердження внутрiшнiх положень Товариства: Про Загальнi збори, Про Наглядову Раду, Про виконавчий орган, Про Ревiзiйну комiсiю. 3.Про вiдкликання та обрання Наглядової ради Товариства. 4.Про вiдкликання та обрання виконавчого органу Товариства. 5.Про вiдкликання та обрання Ревiзiйної комiсiї Товариства. 6.Затвердження умов договорiв iз членами Наглядової ради та визначення особи, повноважної пiдписати цi договори з боку Товариства. 7.Попереднє схвалення значних правочинiв. Збори перейшли до розгляду питань порядку денного. Голосування по всiм питанням порядку денного проводиться бюлетенями. Перше питання порядку денного : Затвердження лiчильної комiсiї, голови та секретаря зборiв. Слухали Шатохiна А.С., який доповiв про пропозицiю наглядової ради щодо робочих органiв зборiв. Питання проголосовано. Пiдрахунок голосiв по питанню обрання лiчильної комiсiї здiйснює наглядова рада, голосувння прово-диться бюлетенями 1.1. Складений протокол про пiдсумки голосування №1.1. Результати голосування: (<за> - 1770051 голосiв (100% учасникiв зборiв), <Проти>,<Утримались>, <Не голо-сували>, <Визнанi не дiйсними>- не має). Прийнято рiшення: Затвердити лiчильну комiсiю у складi: голова - Сiнянський Iгор Володимирович, член - Голо-вань Олена Олексiївна, член- Солдатов Сергiй Вiкторович. Пiдрахунок голосiв по всiм наступним питанням здiйснює лiчильна комiсiя. Складений протокол про пiдсумки голосування №1.2. Голосувння проводиться бюлетенями 1.2. Результати голосування: (<за> - 1766173 голосiв, (99,78% учасникiв зборiв), <Проти>-не має, <Утримались> 387 голосiв, (0,22% учасникiв зборiв) <Не голосували>, <Визнанi не дiйсними>- не має. Прийнято рiшення: Затвердити Головою зборiв - Шатохiна Анатолiя Степановича, секретарем зборiв Шатохiна Євгена Анатолiйовича. Друге питання порядку денного: Про приведення дiяльностi Товариства у вiдповiднiсть до вимог закону України "Про акцiонернi товарист-ва 2.1.- 2.3 Слухали: Голову зборiв, який доповiла про вимоги чинного законодавства привести дiяльнiсть акцiонерних товариств у вiдповiднiсть з вимогами Закону України "Про акцiонернi товариства"(далi-Закон), що є здiйснення, у тому числi, таких дiй як внесення i реєстрацiя змiн до статуту Товариства вiдповiдно до вимог Закону. Вiн зауважив, що рiшення попереднiх загальних зборiв, якi вiдбулися 27 квiтня 2011 р. затвердили нову редакцiю статуту, визначили тип акцiонерного товариства як публiчне i затвердили нове наймеу-вання ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО <ВОСТОК> на цей час не виконанi в повному обсязi: голова правлiння не виконав рiшення зборiв щодо реєстрацiї нової редакцiї Статуту в органi держреєс-трацiї. Крiм того були наданi пропозицiї внести змiни до статуту Товариства, затвердженого загальними зборами 27.04.2011 року, пов'язанi з бiльш детальним розкриттям в статутi порядку ознайомлення ак-цiонерiв з матерiалами щодо пiдготовки i проведення зборiв i викласти нову редакцiю статуту ї з ураху-ванням цих змiн. Складено протоколи про пiдсумки голосування №2.1-2.2. Голосування проведене бюлетенями № 2.1.-2.2. Результати голосування: (<за> - 1236004 голосiв (69,83% учасникiв зборiв), <Проти>-534047 голосiв (30,17% учасникiв зборiв,<Утримались>,<Не голосували>, <Визнанi не дiйсними>- не має. Рiшення не прийнято. 2.4. Слухали Шатохiна Є.А., який запропонував вiдповiдно до Статуту, затвердженого загальними зборами 27.04.2011 затвердити наступнi внутрiшнi положення Товариства: -Про Загальнi збори. -Про Наглядову Раду. -Про виконавчий орган. - Про Ревiзiйну комiсiю. Складений протокол про пiдсумки голосування №2.3. Голосувння проводиться бюлетенями 2.3. Результати голосування: (<за> - 1236004 голосiв (69,83% учасникiв зборiв), <Проти>-534047 голосiв (30,17% учасникiв зборiв,<Утримались>,<Не голосували>, <Визнанi не дiйсними>- не має. Прийнято рiшення: Затвердити наступнi внутрiшнi положення Товариства: -Про Загальнi збори. -Про Наглядову Раду. -Про виконавчий орган. - Про Ревiзiйну комiсiю Третє питання Порядку денного: Про вiдкликання та обрання Наглядової Ради Товариства. Вiдповiдно до Положення про Наглядову раду Товариства її кiлькiсний склад становить двi особи. Строк повноважень Наглядової ради вiдповiдно становить три роки, а обрання членiв здiйснюється вiдповiдно до законодавства кумулятивним голосуванням з одночасним обранням повного складу ради. У зв' язку з вищевикладеним Зборам пропонується обрати наглядову раду кумулятивним голосуванням. - На голосування поставлено питання вiдкликання Наглядової ради Товариства. Складено протокол про пiдсумки голосування №3.1 Голосувння проводиться бюлетенями 3.1. Результати голосування: (<за> - 1236004 голосiв (69,83% учасникiв зборiв), <Проти>-534047 голосiв (30,17% учасникiв зборiв,<Утримались>,<Не голосували>, <Визнанi не дiйсними>- не має. Прийнято рiшення: Вiдкликати (припинити повноваження) Наглядової ради Товариства 11.11.2011 ро-ку. - На голосування поставлено питання про обрання 2-х членiв Наглядової ради. В список кандидатiв вiдповiдно до заяв акцiонерiв включенi наступнi кандидати: ШАТОХIН АНАТОЛIЙ СТЕПАНОВИЧ i ШАТОХIН ЮРIЙ АНАТОЛIЙОВИЧ. Голосування проведено бюлетенями для кумулятивного голосування №3.2. Складено протокол про пiдсумки голосування №3.2. Результати голосування: № зIп П.I.Б. Кандидата ГОЛОСИ, ВIДДАНI ЗА КАНДИДАТА 1. ШАТОХIН АНАТОЛIЙ СТЕПАНОВИЧ 1236004 2. ШАТОХIН ЮРIЙ АНАТОЛIЙОВИЧ 1236004 Прийнято рiшення: Обрати строком на три роки до 11.11.2014 року включно наступних членiв Наглядової ради Товариства: 1. ШАТОХIН АНАТОЛIЙ СТЕПАНОВИЧ 2. ШАТОХIН ЮРIЙ АНАТОЛIЙОВИЧ Четверте питання Порядку денного: Про вiдкликання та обрання виконавчого органу Товариства. На голосуваня виноситься питання Вiдкликати правлiння Товариства у повному складi та обрання директором Товариства ШАТОХIНА ЄВГЕНА АНАТОЛIЙОВИЧА строком на 3 роки. Складено протокол про пiдсумки голосування №4. Голосувння проводиться бюлетенями 4. Результати голосування: (<за> - 1236004 голосiв (69,83% учасникiв зборiв), <Проти>-534047 голосiв (30,17% учасникiв зборiв,<Утримались>,<Не голосували>, <Визнанi не дiйсними>- не має. Прийнято рiшення: Вiдкликати правлiння Товариства у повному складi та обрати директором Това-риства ШАТОХIНА ЄВГЕНА АНАТОЛIЙОВИЧА з 12.11.2011 строком на 3 роки. П'яте питання Порядку денного: Про вiдкликання та обрання Ревiзiйної комiсiї Товариства. Вiдповiдно до затвердженого зборами положення Про ревiзiйну комiсiю її кiлькiсний склад становить двi особи, якi вiдповiдно до законодавства обираються Загальними зборами не термiн три роки шляхом ку-мулятивного голосування з одночасним обранням повного складу комiсiї. У зв' язку з вищевикладеним Зборам пропонується вiдкликати та обрати ревiзiйну комiсiю кумулятивним голосуванням. - На голосування поставлено питання вiдкликання ревiзiйної комiсiї. Складено протокол про пiдсумки голосування №5.1. Голосувння проводиться бюлетенями 5.1. Результати голосування: (<за> - 1236004 голосiв (69,83% учасникiв зборiв), <Проти>-534047 голосiв (30,17% учасникiв зборiв,<Утримались>,<Не голосували>, <Визнанi не дiйсними>- не має. Прийнято рiшення: Вiдкликати (припинити повноваження) Ревiзiйної комiсiї Товариства з 12.11.2011. - На голосування поставлено питання про обрання 2-х членiв Ревiзiйної комiсiї. В список кандидатiв вiд-повiдно до заяв акцiонерiв включенi наступнi кандидати: МИХАЙЛЕНКО IВАН ПЕТРОВИЧ, МИХАЙЛЕН-КО ЛIДIЯ ПЕТРIВНА. Голосування проведено бюлетнями для кумулятивного голосування 5.2. Складено протокол про пiдсумки голосування №5.2 Результати голосування: № зIп П.I.Б. Кандидата ГОЛОСИ, ВIДДАНI ЗА КАНДИДАТА 1 МИХАЙЛЕНКО IВАН ПЕТРОВИЧ 1236004 2 МИХАЙЛЕНКО ЛIДIЯ ПЕТРIВНА 1236004 Прийнято рiшення: Обрати наступних членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства: 1. МИХАЙЛЕНКО IВАН ПЕТРОВИЧ 2. МИХАЙЛЕНКО ЛIДIЯ ПЕТРIВНА Шосте питання Порядку денного: Затвердження умов договорiв iз членами Наглядової Ради та визначення особи, повноважної пiдписати цi договори з боку Товариства. Голова зборiв запропонував визначити умови роботи членiв наглядової ради на безоплатнiй основi. Складено протокол про пiдсумки голосування №6. Голосування проведено бюлетнями №6 Результати голосування: (<за> - 1236004 голосiв (69,83% учасникiв зборiв), <Проти>-534047 голосiв (30,17% учасникiв зборiв,<Утримались>,<Не голосували>, <Визнанi не дiйсними>- не має. Прийнято рiшення: Затвердити умови договорiв iз членами Наглядової Ради на безоплатнiй основi, уповноважити директо-ра Шатохiна Є.А. пiдписати цi договори з боку Товариства. Сьоме питання Порядку денного: Попереднє схвалення значних правочинiв Слухали голову наглядової ради Шатохiна А.С. з пропозицiєю вiдповiдно до п.3 ст.70 Закону України про <Акцiонернi товариства> прийняти рiшення про попереднє схвалення значних правочинiв на суму що пе-ревищує 50% вартостi активiв Товариства. Вiдповiдно до п.2 ст.70 Закону України про <Акцiонернi това-риства> таке рiшення приймається бiльш як 50% голосiв акцiонерiв вiд їх загальної кiлькостi, а саме понад 1030 000 голосiв. Складено протокол про пiдсумки голосування №7. Голосування проведено бюлетнями №7 Результати голосування: (<за> - 1236004 голосiв (69,83% учасникiв зборiв), <Проти>-534047 голосiв (30,17% учасникiв зборiв,<Утримались>,<Не голосували>, <Визнанi не дiйсними>- не має. Прийнято рiшення: 1) Попередньо схвалити вчинення значних правочинiв(у) щодо вiдчуження нерухомого майна Товарист-ва, договорiв позики, договорiв лiзингу, якi(ий) можуть(е) вчинятись Товариством протягом року з дати прийняття цього рiшення. 2) Встановити, що гранична сукупна вартiсть значних правочинiв(у) щодо вiдчуження нерухомого майна Товариства, договорiв позики, договорiв лiзингу, якi(ий) можуть(е) вчинятись Товариством протягом року з дати прийняття цього рiшення, складає не бiльше 25 000 000,00(двадцять п'ять мiльйонiв) гривень. 3) Надати директору товариства Шатохiну Євгенiю Анатолiйовичу повноваження щодо пiдписання цих правочинiв(у). Голова зборiв _________________ Шатохiн А.С Секретар зборiв _________________ Шатохiн Є.А. "Засвiдчую" Директор ________________ Шатохiн Є.А. М.п.

** У відсотках до загальної кількості голосів відповідно до статуту товариства.

Інформація про загальні збори акціонерів

Вид зборів	чергові
Дата проведення	27.04.2011
Кворум зборів**	60.0001900
Питання порядку денного:	ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО <ВОСТОК> П Р О Т О К О Л № 2011I1 ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРIВ АКЦIОНЕРIВ Cмт.Золочiв 27 квiтня 2011 р. Час початку зборiв: 14-00 Збори проводяться в очнiй формi Голова зборiв - Шатохiн А.С. Секретар - Шатохiн Є.А. На момент проведення зборiв статутний капiтал Товариства становить 515 000,00 грн., що роздiлений на 2 060 000 штук простих iмених акцiй номiнальною вартiстю 0,25 грн. кожна. Всi акцiї Товариства на момент проведення Загальних зборiв розмiщенi серед акцiонерiв Товариства. Таким чином, до визначення кворуму прийнятi 2 060 000 штук голосуючих акцiй Товариства, що надають право голосу iз всiх питань компетенцiї загальних зборiв. Реєстрацiя акцiонерiв проведена за перелiком акцiонерiв, якi мають право на участь у зборах, складеному на дату облi-ку 27.04.2011 у вiдповiдностi до зведеного облiкового реєстру власникiв цiнних паперiв Товариства станом на 27.04.2011, надано-му депозитарiєм ПАТ "Нацiональний депозитарiй України". Реєстрацiйна комiсiя у складi: голова- Михайленко Iван Петрович, секретар - Шатохiн Євген Анатолiйович, провела реєстрацiю учасникiв Загальних зборiв. Результати реєстрацiї: -загальна кiлькiсть осiб, включених до перелiку(реєстру) акцiонерiв, якi мають право на участь у зборах: 216; - загальна кiлькiсть акцiонерiв (їх представникiв), якi зареєструвалися для участi у зборах: 3(три); - загальна кiлькiсть голосiв акцiонерiв - власникiв голосуючих акцiй товариства, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах: 1236004 штуки ; - вiдсоток голосуючих акцiй, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах 60,00019% вiд загальної кiлькостi голосiв. Вiдповiдно до Закону України <Про господарськi товариства> та Статуту кворум досягнуто, черговi Загальнi збори акцiоне-рiв правомочнi та мають право приймати рiшення по всiм питанням порядку денного. Голова наглядової ради Шатохiн А.С вiдкрив збори i проiнформувави, що про проведення 27.04.2011 р. Загальних зборiв акцi-онерiв ВАТ <ВОСТОК> та їх порядок денний акцiонери Товариства були проiнформованi вiдповiдно до законодавства: персональ-но - письмовими запрошеннями та публiкацiєю в пресi. Пропозицiй щодо включення додаткових питань до оголошеного порядку денного не надходило. Порядок денний зборiв: 1. Затвердження лiчильної комiсiї, голови та секретаря зборiв. 2. Звiт Правлiння товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi за 2010 рiк та основнi напрямки дiяльностi на 2011 рiк. 3. Звiт наглядової ради. 4. Звiт Ревiзiйної комiсiї та затвердження її висновку. 5. Затвердження рiчної фiнансової звiтностi Товариства за 2010 рiк. 6. Про розподiл прибуткiв (покриття збиткiв). 7. Про приведення дiяльностi Товариства у вiдповiднiсть до вимог закону України "Про акцiонернi товариства": 7.1. Визначення типу акцiонерного Товариства. 7.2. Про змiну найменування Товариства. 7.3. Про затвердження та державну реєстрацiю нової редакцiї Статуту Товариства. 7.4. Затвердження внутрiшнiх положень Товариства: Про Загальнi збори,Про Наглядову Раду,Про виконавчий орган,Про Ревi-зiйну комiсiю. 8. Про вiдкликання та обрання Наглядової ради Товариства. 9. Про вiдкликання та обрання виконавчого органу Товариства. 10. Про вiдкликання та обрання Ревiзiйної комiсiї Товариства. 11. Затвердження умов договорiв iз членами Наглядової ради та визначення особи, повноважної пiдписати цi договори з боку Товариства. Збори перейшли до розгляду питань порядку денного. Перше питання порядку денного : Затвердження лiчильної комiсiї, голови та секретаря зборiв. Слухали Шатохiна А.С., який доповiв про пропозицiю наглядової ради щодо складу лiчильної комiсiї: Михайленко Iван Петрович - голова лiчильної комiсiї, Головань Олена Олексiївна- секретар. Питання проголосовано. Пiдрахунок голосiв по питанню обрання лiчильної комiсiї здiйснює наглядова рада, голосувння проводиться мандатами учасникв зборiв, на яких вказана кiлькiсть голосiв. Результати голосування: <за> - 1236004 голосiв (100% учасникiв зборiв), <Проти>,<Утримались>, <Не голосували> - не має. Прийнято рiшення: Затвердити лiчильну комiсiю у складi: Михайленко Iван Петрович - голова лiчильної комiсiї, Головань Олена Олексiїв-на- секретар. Пiдрахунок голосiв по всiм наступним питанням здiйснює лiчильна комiсiя. Проголосована пропозицiя Михайленко I.П. обрати головою зборiв Шатохiна А.С., секретарем - Шатохiна Є.А. Результати голосування: <за> - 1236004 голосiв (100% учасникiв зборiв), <Проти>,<Утримались>, <Не голосували> - не має. Прийнято рiшення: Затвердити Головою зборiв - Шатохiна Анатолiя Степановича, секретарем зборiв Шатохiна Євгена Анатолi-йовича. Друге питання порядку денного: Звiт Правлiння товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi за 2010 рiк та основнi напрямки дiяльностi на 2011 рiк. Слухали заступника голови правлiння Михайленко I.П. Результати голосування: <за> - 1236004 голосiв (100% учасникiв зборiв), <Проти>,<Утримались>, <Не голосували> - не має. Прийнято рiшення: Прийняти до уваги звiт правлiння. Третє питання Порядку денного: Звiт наглядової ради. Слухали голову наглядової ради - Шатохiна Анатолiя Степановича. Результати голосування: <за> - 1236004 голосiв (100% учасникiв зборiв), <Проти>,<Утримались>, <Не голосували> - не має. Прийнято рiшення: Прийняти до уваги звiт наглядової ради. Четверте питання Порядку денного: Звiт Ревiзiйної комiсiї та затвердження її висновку. Звiт та аудиторський висновок зачитав Михайленко I.П. Результати голосування: <за> - 1236004 голосiв (100% учасникiв зборiв), <Проти>,<Утримались>, <Не голосували> - не має. Прийнято рiшення: Затвердити висновок щодо достовiрностi бухгалтерського облiку та вiдповiднiстi фiнансово-господарчих опе-рацiй товариства в 2010 р. чинному законодавству України. П'яте питання Порядку денного: Затвердження рiчної фiнансової звiтностi Товариства за 2010 рiк. Слухали голову наглядової ради - Шатохiна Анатолiя Степановича. Результати голосування: <за> - 1236004 голосiв (100% учасникiв зборiв), <Проти>,<Утримались>, <Не голосували> - не має. Прийнято рiшення: Затвердити рiчну фiнансову звiтнiсть Товариства за 2010 рiк. Шосте питання Порядку денного: Про розподiл прибуткiв (покриття збиткiв) Слухали голову наглядової ради - Шатохiна Анатолiя Степановича. Результати голосування: <за> - 1236004 голосiв (100% учасникiв зборiв), <Проти>,<Утримались>, <Не голосували> - не має. Прийнято рiшення: Дивiдендiв за пiдсумками роботи в 2010 роцi не нараховувати. Сьоме питання Порядку денного: Про приведення дiяльностi Товариства у вiдповiднiсть до вимог закону України "Про акцiонернi товариства". Слухали голову наглядової ради - Шатохiна Анатолiя Степановича. Результати голосування по пункту 7.1 : <за> - 1236004 голосiв (100% учасникiв зборiв), <Про ти>,<Утримались>, <Не голосували> - не має. Прийнято рiшення: Визначити тип акцiонерного товариства як публiчне акцiонерне товариство. Результати голосування по пункту 7.2 : <за> - 1236004 голосiв (100% учасникiв зборiв), <Про ти>,<Утримались>, <Не голосували> - не має. Прийнято рiшення: Затвердити нове найменування товариства: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО <ВОСТОК>. Результати голосування по пункту 7.3 : <за> - 1236004 голосiв (100% учасникiв зборiв), <Про ти>,<Утримались>, <Не голосували> - не має. Прийнято рiшення: 1. Затвердити нову редакцiю Статуту Товариства i доручити та надати всi необхiднi повноваження Шатохiну Анатолiю Степановича пiдписати нову редакцiю Статуту Товариства. 2. Виконавчому органу зареєструвати нову редакцiю статуту товариства згiдно з чинним законодавством. Результати голосування по пункту 7.4 : <за> - 1236004 голосiв (100% учасникiв зборiв), <Про ти>,<Утримались>, <Не голосували> - не має. Прийнято рiшення: Доручити наглядовiй радi доопрацювати внутрiшнi положення товариства у вiдповiдностi до нової редакцiї статуту та винести на затвердження наступних загальних зборiв. Восьме питання порядку денного: Про вiдкликання та обрання Наглядової Ради Товариства. Слухали Шатохiна Є.А. Результати голосування: <за> - 1236004 голосiв (100% учасникiв зборiв), <Про ти>,<Утримались>, <Не голосували> - не має. Прийнято рiшення: Не переобирати на цих зборах наглядову раду, а прийняти вiдповiдне рiшення на наступних загальних зборах шляхом кумулятивного голосування вiдповiдно до нової редакцiї статуту та Закону <Про акцiонернi товариства>. Дев'яте питання Порядку денного: Про вiдкликання та обрання виконавчого органу Товариства. Слухали Шатохiна А.С. Результати голосування: <за> - 1236004 голосiв (100% учасникiв зборiв), <Проти>,<Утримались>, <Не голосували> - не має. Прийнято рiшення: Не переобирати на цих зборах Виконавчий орган, а прийняти вiдповiдне рiшення на наступних загальних збо-рах вiдповiдно до нової редакцiї статуту. Десяте питання порядку денного: Про вiдкликання та обрання Ревiзiйної комiсiї Товариства. Слухали Шатохiна А. С. Результати голосування: <за> - 1236004 голосiв (100% учасникiв зборiв), <Про ти>,<Утримались>, <Не голосували> - не має. Прийнято рiшення: Не переобирати на цих зборах ревiзiйну комiсiю, а прийняти вiдповiдне рiшення на наступних загальних зборах шляхом кумулятивного голосування вiдповiдно до нової редакцiї статуту та Закону <Про акцiонернi товариства>. Одинадцяте питання порядку денного: Затвердження умов договорiв iз членами Наглядової ради та визначення особи, повноважної пiдписати цi договори з боку Товариства. Результати голосування: <за> - 1236004 голосiв (100% учасникiв зборiв), <Про ти>,<Утримались>, <Не голосували> - не має. Прийнято рiшення: Не приймати на цих зборах рiшення про умови договорiв iз членами наглядової , а прийняти вiдповiдне рiшен-ня на наступних загальних зборах пiсля обрання шляхом кумулятивного голосування нового складу ради вiдповiдно до нової реда-кцiї статуту. Голосування по питанням 1-11 порядку денного проведено мандатами учасникiв зборiв, на яких вказана кiлькiсть на-лежних учаснику зборiв голосiв. Пропозицiї до перелiку питань до порядку денного не подавались.

** У відсотках до загальної кількості голосів відповідно до статуту товариства.