Річний звіт за 2010 рік

Інформація про збори акціонерів

Інформація про загальні збори акціонерів

Вид зборів чергові
Дата проведення 13.07.2010
Кворум зборів** 89.9600000
Питання порядку денного: ПРОТОКОЛ № 1/2010
ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРIВ АКЦIОНЕРIВ
ВIДКРИТОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВОСТОК"
м. Золочiв 13 липня 2010 року
Голова зборiв Шатохiн А.С.
Секретар зборiв Шматченко В. П.
Вiдповiдно до угоди з незалежним реєстратором, що здiйснює ведення реєстру акцiонерiв Товариства, реєстрацiя учасникiв зборiв проведена представниками Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю фiрма <Реакомп> ЛТД.
Голова реєстрацiйної комiсiї Горбунов Ю.Г. оголосив протокол реєстрацiйної комiсiї, вiдповiдно до якого:
На момент проведення зборiв статутний капiтал Товариства становить 515000 грн., що роздiлений на 2060000 штук простих iмених акцiй номiнальною вартiстю 0,25 грн. кожна. Всi акцiї Товариства на момент проведення зборiв розмiщенi серед акцiонерiв Товариства. Усього акцiонерiв -217 з кiлькiстю голосiв 2060000.
Для участi у зборах зареєструвалися 4(чотири) акцiонера з кiлькiстю голосiв 1750252, що складає 89,96% вiд загальної кiлькостi голосiв.
Вiдповiдно до ст. 41 Закону України <Про господарськi товариства> кворум досягнуто, черговi Загальнi збори акцiонерiв правомочнi та мають право приймати рiшення по всiм питанням порядку денного.
Збори вiдкрив голова наглядової ради Шатохiн А.С. та проiнформував присутнiх, що про проведення сьогоднiшнiх загальних зборiв i їх порядок денний було проiнформовано акцiонерiв, вiдповiдно до чинного законодавства, у строк не менш нiж за 45 дiб до початку зборiв.
Було запропоновано затвердити звiт мандатної комiсiї .
Голосування проведено мандатами учасникiв, на яких вказана кiлькiсть голосiв, що належить учаснику зборiв.
Результати голосування: <За> -1750252 голосiв, що складає 100% голосiв учасникiв зборiв; < проти>, <утримались>, <не голосували>-не має.
Прийняте рiшення Затвердити звiт мандатної комiсiї. Збори вважати правомочними.
А.С. Шатохiн запропонував голосувати по всiм питанням вiдкритим способом - мандатами учасникiв, на яких вказана кiлькiсть голосiв, що належить учаснику зборiв. Зауважень та iнших пропозицiй не було.
Пропозицiю Шатохiна А.С. проголосовано. Голосування проведено мандатами учасникiв, на яких вказана кiлькiсть голосiв, що належить учаснику зборiв.
Результати голосування: <За> -1750252 голосiв, що складає 100% голосiв учасникiв зборiв; < проти>, <утримались>, <не голосували>-не має.
Обрана форма голосування: голосувати по всiм питанням вiдкритим способом - мандатами учасникiв, на яких вказана кiлькiсть голосiв, що належить учаснику зборiв.
Для пiдрахунку голосiв запропоновано призначити лiчильну комiсiю у складi представникiв незалежного реєстратора- фрми <РЕАКОМП> ЛТД, якi провели реєстрацiю учпсникiв зборiв: Горбунов Ю.Г. - голова, Колеснiкова Г.О.- секретар.
Голосування проведено мандатами учасникiв, на яких вказана кiлькiсть голосiв, що належить учаснику зборiв.
Результати голосування: <За> -1750252 голосiв, що складає 100% голосiв учасникiв зборiв; < проти>, <утримались>, <не голосували>-не має.
Прийняте рiшення Затвердити лiчильну комiсiю у складi: Горбунов Ю.Г. - голова, Колеснiкова Г.О.- секретар.
Було обрано робочу президiю. Проголосована пропозицiя голови правлiння Малiка С.О. обрати президiю у кiлькостi двох членiв, а саме: Шатохiн Анатолiй Степанович - голова зборiв, Шматченко Валентина Петрiвна - секретар зборiв.
Голосування проведено мандатами учасникiв, на яких вказана кiлькiсть голосiв, що належить учаснику зборiв.
Результати голосування за пiдрахунками лiчильної комiсiї:
<За> -1750252 голосiв, що складає 100% голосiв учасникiв зборiв; <проти>, <утримались>, <не голосували>-не має.
Прийняте рiшення: Обрати президiю у кiлькостi двох осiб, а саме: Шатохiн Анатолiй Степанович - голова зборiв, Шматченко Валентина Петрiвна - секретар зборiв.
Президiя зайняла мiсця за робочим столом:
Голова зборiв Шатохiн А.С. затвердити порядок денний зборiв.
Результати голосування за пiдрахунками лiчильної комiсiї:
<За> -1750252 голосiв, що складає 100% голосiв учасникiв зборiв; < проти>, <утримались>, <не голосували>-не має.
Прийняте рiшення: Затвердити такий порядок денний:

ПОРЯДОК ДЕНИЙ ЗБОРIВ:
1. Звiт Правлiння товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi за 2009 рiк та основнi напрямки дiяльностi на 2010 рiк.
2. Звiт Ревiзiйної комiсiї та затвердження її висновку.
3. Затвердження рiчної фiнансової звiтностi Товариства за 2009 рiк.
4. Про розподiл прибуткiв та дивiденди.
5. Про переведення випуску iменних акцiй товариства у бездокументарну форму iснування:
5.1. Прийняття рiшення про дематерiалiзацiю.
5.2. Визначення депозитарiю, який буде обслуговувати випуск акцiй, що дематерiалiзуються.
5.3. Визначення зберiгача, у якого товариство буде вiдкривати рахунки в цiнних паперах власникам акцiй.
5.4. Визначення дати припинення ведення реєстру.
5.5. Визначення способу персонального повiдомлення акцiонерiв про прийняття рiшення про дематерiалiзацiю.
5.6. Призначення осiб, вiдповiдальних за переведеня випуску акцiй товариства в бездокументарну форму iснування.
5.7. Про порядкок вилучення з обiгу сертифiкатiв акцiй.
6. Про розiрвання договору з реєстратором.
7. Про внесення змiн та доповнень до статуту товариства та їх державну реєстрацiю.

Пiсля вирiшення органiзацiйних питань перейшли до розгляду питань порядку денного.

ПЕРШЕ ПИТАННЯ
Звiт Правлiння товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi за 2009 рiк та основнi напрямки дiяльностi на 2010 рiк.
Доповiдав голова правлiння Малiк С.О..
Результати голосування за пiдрахунками лiчильної комiсiї:
Кiлькiсть Мандатiв Голосiв % вiд загальної кiлькостi учасникiв Загальних зборiв
- видано 4 1750252 (100%);
- за 4 1750252 (100%)
- проти, - 0 - 0 (0%);
- утримались - 0 - 0 (0%);
- не голосували - 0 - 0 (0%);
Прийняте рiшення: Затвердити звiт правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi за 2009 рiк та основнi напрямки дiяльностi на 2010 рiк.

ДРУГЕ ПИТАННЯ
Звiт Ревiзiйної комiсiї та затвердження її висновку.
ДоповIдала ревiзор товариства Шматченко В.П.
Результати голосування за пiдрахунками лiчильної комiсiї:
Кiлькiсть Мандатiв Голосiв % вiд загальної кiлькостi учасникiв Загальних зборiв
- видано 4 1750252 (100%);
- за 4 1750252 (100%)
- проти, - 0 - 0 (0%);
- утримались - 0 - 0 (0%);
- не голосували - 0 - 0 (0%);
Прийняте рiшення: Затвердити звiт та висновки ревiзiйної комiсiї щодо вiдповiднiстi фiнансово-господарчих операцiй товариства в 2009 р. чинному законодавству України.

ТРЕТЄ ПИТАННЯ
Затвердження рiчної фiнансової звiтностi Товариства за 2009 рiк
Голова наглядової ради Шатохiн А.С. запропонував затвердити рiчну фiнансову звiтнiсть товариства за 2009 рiк.
Результати голосування за пiдрахунками лiчильної комiсiї:
Кiлькiсть Мандатiв Голосiв % вiд загальної кiлькостi учасникiв Загальних зборiв
- видано 4 1750252 (100%);
- за 4 1750252 (100%)
- проти, - 0 - 0 (0%);
- утримались - 0 - 0 (0%);
- не голосували - 0 - 0 (0%);
Прийняте рiшення: Затвердити рiчну фiнансову звiтнiсть товариства за 2009 рiк.
ЧЕТВЕРТЕ ПИТАННЯ
Про розподiл прибуткiв.
Доповiдав голова наглядової ради Шатохiн А.С., який у зв'язку з вiдсутнiстю нерозподiлених прибуткфв на кiнець звiтного року Не нараховувати дивiдендiв за 2009 рiк

Результати голосування за пiдрахунками лiчильної комiсiї:
Кiлькiсть Мандатiв Голосiв % вiд загальної кiлькостi
учасникiв Загальних зборiв
- видано 4 1750252 (100%);
- за 4 1750252 (100%)
- проти, - 0 - 0 (0%);
- утримались - 0 - 0 (0%);
- не голосували - 0 - 0 (0%);

Прийняте рiшення: Не нараховувати дивiдендiв за 2009 рiк

П'ЯТЕ ПИТАННЯ
Про переведення випуску iменних акцiй товариства у бездокументарну форму iснування.

Слухали: голову правлiння Малiка С. О. про необхiднiсть вiдповiдно до норм чинного законодавства перевести випуск акцiй у бездокументарну форму iснування до 29.10.2010 р.
Голосування проведено мандатами, на яких вказана кiлькiсть голосiв учасника Загальних зборiв.
Результати голосування за пiдрахунками лiчильної комiсiї:
Кiлькiсть Мандатiв Голосiв % вiд загальної кiлькостi учасникiв Загальних зборiв
- видано 4 1750252 (100%);
- за 4 1750252 (100%)
- проти, - 0 - 0 (0%);
- утримались - 0 - 0 (0%);
- не голосували - 0 - 0 (0%);

Прийнято рiшення:
1) Перевести випуск акцiй ВIДКРИТОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВОСТОК" iз документарної форми iснування у бездокументарну форму iснування.
2) Визначити депозитарiєм, який буде обслуговувати випуск акцiй товариства, що дематерiалiзуються, Вiдкрите акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України" (код за ЄДРПОУ 30370711).
3) Визначити зберiгачем, у якого Товариство буде вiдкривати рахунки в цiнних паперах власникам акцiй, Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Реакомп-Iнвест" (код за ЄДРПОУ 36816015).
4) Встановити дату припинення ведення реєстру акцiонерiв 10.10.2010 р.
5) У строк не пiзнiше 10 календарних днiв пiсля цих зборiв персонально повiдомити всiх акцiонерiв товариства (згiдно реєстру акцiонерiв на 13.07.2010) простими листами про прийняття рiшення про дематерiалiзацiю акцiй товариства та опублiкувати повiдомлення в пресi вiдповiдно до законодавства.
6) Доручити та надати усi необхiднi повноваження головi правлiння товариства МАЛIКУ С.О. здiйснити усi необхiднi та достатнi дiї для проведення дематерiалiзацi випуску акцiй товариства у тому числi: здiйснити повiдомлення акцiонерiв, здiйснити замiну свiдоцтва про реєстрацiю випуску акцiй, укласти договори з обраним депозитарiєм та зберiгачем, вiдкрити рахунки у зберiгача акцiонерам товариства тощо.
7) Встановити, що пiсля закриття реєстру акцiонери товариства повиннi здати свої сертифiкати уповноваженiй правлiнням товариства особi для їх подальшого знищення з пiдписанням вiдповiдного акту. Невилученi з обiгу сертифiкати вважати недiйсними.
8) Затвердити нижченаведене рiшення:

РIШЕННЯ ПРО ДЕМАТЕРIАЛIЗАЦIЮ
(ПЕРЕВЕДЕННЯ ВИПУСКУ АКЦIЙ IЗ ДОКУМЕНТАРНОЇ ФОРМИ IСНУВАННЯ У БЕЗДОКУМЕНТАРНУ ФОРМУ IСНУВАННЯ)
ВIДКРИТОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВОСТОК"

М.Харкiв 13 липня 2010 року

РЕКВIЗИТИ ЕМIТЕНТА
1.1. Найменування емiтента згiдно з установчими документами:
1.1.1. повне: ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВОСТОК".
1.1.2. скорочене: ВАТ " ВОСТОКК".
1.2. Iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ: 03115169
1.3. Данi свiдоцтва про державну реєстрацiю юридичної особи:
- серiя А00 №553127,
- номер запису 1 459 120 0000 000184,
- дата проведення державної реєстрацiї юридичної особи 17.10.1996 р.,
- орган, що видав свiдоцтво: Золочiвська районна державна адмiнiстрацiя Харкiвської областi.
1.4. Мiсцезнаходження згiдно з реєстрацiйними документами: 62203, Харкiвська обл., Золочiвський район, смт. Золочiв, вул. Привокзальна,14.
1.5. Адреса для поштових повiдомлень: 62203, Харкiвська обл., Золочiвський район, смт. Золочiв, вул. Привокзальна,14.
1.6. Тел/факс: (057)6451046, 6451037
1.7. Перелiк посадових осiб, якi мають право дiяти вiд iменi емiтента без доручення: Голова правлiння - МАЛIК СЕРГIЙ ОЛЕКСIЙОВИЧ.
2. РЕКВIЗИТИ ВИПУСКУ ПРОСТИХ IМЕННИХ АКЦIЙ ДОКУМЕНТАРНОЇ ФОРМИ IСНУВАННЯ, ЩОДО ЯКОГО ПРИЙНЯТО РIШЕННЯ ПРО ДЕМАТЕРIАЛIЗАЦIЮ
- Вид цiнних паперiв (iз зазначенням типу): простi iменнi акцi.
- Данi свiдоцтва про реєстрацiю випуску акцiй: дата реєстрацiї: 02.04.2008 р., дата видачi:19.06.2008 р., орган, що видав свiдоцтво: Харкiвське територiальне управлiння Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку, реєстрацiйний номер випуску: 09/20/1/08.
- Мiжнародний iдентифiкацiйний номер цiнних паперiв - UA2004981005.
- Номiнальна вартiсть акцiї даного випуску - 0,25 грн. (нуль гривень 25 копiйок).
- Кiлькiсть випущених акцiй даного випуску -2060000 шт. (два мiльйона шiстдесят тисяч штук).
- Загальна номiнальна вартiсть акцiй даного випуску - 515000 грн. (п'ятсот п'ятнадцать тисяч грн. 00 коп.).

3. РЕКВIЗИТИ ДЕПОЗИТАРIЮ, ЯКИЙ БУДЕ ОБСЛУГОВУВАТИ ВИПУСК АКЦIЙ, ЩОДО ЯКОГО ПРИЙНЯТО РIШЕННЯ ПРО ДЕМАТЕРIАЛIЗАЦIЮ
3.1. Найменування: Вiдкрите акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України".
3.2. Iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ: 30370711.
3.3. Данi свiдоцтва про державну реєстрацiю юридичної особи:
- серiя: А00 №020227,
- номер запису: 1 074 105 0001 010655,
- дата проведення державної реєстрацiї юридичної особи: 17.05.1999р.,
- орган, що видав свiдоцтво: Шевченкiвська районна державна адмiнiстрацiя мiста Києва.
1.4. Мiсцезнаходження - 01001, м. Київ, вул. Грiнченка, 3.
1.5. Телефони контактної особи: - (044) 2791074, 2791249.
1.6. Данi лiцензiї на провадження професiйної дiяльностi на фондовому ринку - депозитарної дiяльностi, а саме депозитарної дiяльностi депозитарiю цiнних паперiв - Лiцензiя Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку серiї АВ №189650, видана 19.09.2006р., строк дiї до 19.09.2016р.

4. РЕКВIЗИТИ ЗБЕРIГАЧА, У ЯКОГО ЕМIТЕНТ БУДЕ ВIДКРИВАТИ РАХУНКИ В ЦIННИХ ПАПЕРАХ ВЛАСНИКАМ АКЦIЙ
4.1. Найменування: Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Реакомп-Iнвест".
4.2. Мiсцезнаходження: 61038, м. Харкiв, проспект П'ятдесятирiччя ВЛКСМ, будинок 30.
4.3. Телефони контактної особи: 057-7627338 - директор Солдатова Тетяна Iванiвна.
4.4. Iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ: 36816015.
4.5. Данi свiдоцтва про державну реєстрацiю юридичної особи:
серiя А01 № 423635, номер запису 1 480 107 0002 045969,
дата проведення державної реєстрацiї юридичної особи 05.02.2010 р.,
орган, що видав свiдоцтво: виконавчий комiтет Харкiвської мiської ради.
4.6. Данi лiцензiї на провадження професiйної дiяльностi на фондовому ринку - депозитарної дiяльностi, а саме депозитарної дiяльностi зберiгача цiнних паперiв - Лiцензiя Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку серiї АВ №533824, видана 23.04.2010 р., строк дiї: 23.04.2010р. - 23.04.2015р.

5. КIЛЬКIСТЬ ТА ВIДСОТОК ГОЛОСIВ АКЦIОНЕРIВ, ЩО БЕРУТЬ УЧАСТЬ У ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ
У загальних зборах акцiонерiв ВАТ "ВОСТОК" беруть участь 4 (чотири) акцiонера, що володiють 1750252 шт. (один мiльйон сiмсот п'ятдесят тисяч двiстi п'ятдесят двома) простими iменними акцiями, що складає 89,96% % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв.

6. КIЛЬКIСТЬ ТА ВIДСОТОК ГОЛОСIВ АКЦIОНЕРIВ, ЩО ПРИЙМАЮТЬ РIШЕННЯ ПРО ЗМIНУ ФОРМИ IСНУВАННЯ АКЦIЙ
Рiшення про змiну форми iснування акцiй ВАТ "ВОСТОК" приймають участь 4 (чотири) акцiонера, що володiють 1750252 шт. акцiй, що становить 100% вiд загальної кiлькостi голосiв учасникiв загальних зборiв акцiонерiв.

7. ДАТА ПРИПИНЕННЯ ВЕДЕННЯ РЕЄСТРУ: 10 жовтня 2010 року.
Пiсля дати припинення ведення реєстру проведення будь-яких операцiй у системi реєстру власникiв iменних цiнних паперiв випуску, який дематерiалiзується, не здiйснюється.


ШОСТЕ ПИТАННЯ
Про розiрвання договору з реєстратором.

Слухали: Голову правлiння МАЛIКА С.О., який запропонував у зв'язку з переведенням випуску акцiй товариства у бездокументарну форму iснування вiдповiдно до законодавства розiрвати договiр з реєстратором - Товариством з обмеженою вiдповiдпльнiстю фiрма "Реакомп"ЛТД.

Голосування проведено мандатами, на яких вказана кiлькiсть голосiв учасника Загальних зборiв.
Результати голосування за пiдрахунками лiчильної комiсiї:
Кiлькiсть Мандатiв Голосiв % вiд загальної кiлькостi
учасникiв Загальних зборiв
- видано 4 1750252 (100%);
- за 4 1750252 (100%)
- проти, - 0 - 0 (0%);
- утримались - 0 - 0 (0%);
- не голосували - 0 - 0 (0%);

Прийнято рiшення:
Розiрвати договiр на послуги щодо ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв №96 вiд 15.12.2006 року з Товариством з обмеженою вiдповiдпльнiстю фiрма "Реакомп"ЛТД. Датою закриття реєстру вважати 10.10.2010р.

СЬОМЕ ПИТАННЯ
Про внесення змiн та доповнень до статуту товариства їх державну реєстрацiю.


Слухали: Голову правлiння Малiка С.О. про необхiднiсть приведення у строк до 30.04.11р. статуту товариства у вiдповiднiсть до закону <Про акцiонернi товариства>, внесення змiн до дiючего Статуту щодо бездокументарної форми iснування акцiй та внесення змiн в ЄДР ЮО i ФОП щодо видiв дiяльностi товариства (вiдповiдно до чинного статуту товариства).



Результати голосування за пiдрахунками лiчильної комiсiї:
Кiлькiсть Мандатiв Голосiв % вiд загальної кiлькостi учасникiв Загальних зборiв
- видано 4 1750252 (100%);
- за 4 1750252 (100%)
- проти, - 0 - 0 (0%);
- утримались - 0 - 0 (0%);
- не голосували - 0 - 0 (0%);

Прийнято рiшення:
1) Доручити правлiнню ВАТ <ВОСТОК> пiдготувати до наступних чергових загальних зборiв акцiонерiв проект нової редакцiї статуту вiдповiдно до закону <Про акцiонернi товариства>.
2) Включити до перелiку видiв економiчної дiяльностi товариства з перелiку видiв економiчної дiяльностi, зазначених в статутi товариства, Дiяльнiсть автомобiльного регулярного транспорту (КВЕД 60.21.1) та визначити цей вид дiяльностi основним.
3) Внести до статуту ВАТ <ВОСТОК та викласти у формi окремого додатку наступнi змiни:
1. < В пунктi 6.2. статуту слово <документарна> замiнити на <бездокументарна>.
4) Уповноважити Малiка Сергiя Олексiйовича пiдписати вищезазначенi змiни до Статуту ВАТ <ВОСТОК>.



Голова зборiв Шатохiн А.С.

Секретар зборiв Шматченко В. П.

"Засвiдчую"
Голова правлiння ВАТ <ВОСТОК> Малiк С.О.

Пропозицiї до перелiку питань до порядку денного не подавались. 
** У відсотках до загальної кількості голосів відповідно до статуту товариства.